Dilan Polat ve Engin Polat Çiftine Yönelik Kara Para Aklama İddiaları
MASAK Raporuna Göre Elden Elde Edilen Kazançlar Şirketlere Aktarıldı
Dilan Polat ve Engin Polat çifti, gösterişli yaşam tarzlarıyla dikkat çekiyor. Ancak, son zamanlarda kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla gündeme geldiler. Ancak çift, bu iddiaları yalanladı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda ise çiftin iddialara karşı savunmalarının çürütüldüğü belirtildi. Rapor, çeşitli şirketlerin tek bir elden kontrol edildiğini ve milyonlarca lira değerinde şüpheli işlemlerin gerçekleştiğini ortaya koydu.
Aile Bağlantılı Şirketlerde Sahte İşlemler Tespit Edildi
MASAK raporuna göre, Dilan Polat ve Engin Polat’a bağlantısı olan şirketlerin mal aldığı şirketlerin çoğunluğunun gerçek mal alımı olmadığı, beyanname vermeyen ve banka hareketleri bulunmayan şirketler olduğu tespit edildi. Raporda, ayrıca sahte olduğu iddia edilen 200 milyon liraya yakın harcamaların yapıldığı ve bu harcamaların Nakit şeklinde çekildikten sonra Engin Polat’a ait şirketlere yatırıldığı belirtildi. Bu Nakitlerle gayrimenkul ve lüks araç alımları yapıldığı da ortaya çıktı.
Polat Çiftinin Hesapları Askiya Alınabilir
MASAK raporuna göre, Dilan Polat ve Engin Polat’ın banka, kripto varlık ve elektronik para kuruluşlarının hesaplarının askıya alınabileceği belirtildi. Ek olarak, MASAK tarafından incelemeye alınan 8 kişi daha var: Engin Polat’ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, Dilan Polat’ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu.
Dilan Polat ve Diğer Kişilerin Ortak Olduğu 16 Şirket
Raporda, Dilan Polat ve 7 diğer kişiye ait birçok sektörden 16 şirketin olduğu belirtildi. Ayrıca, 46 ilde faaliyet gösteren güzellik merkezinden Polat’ın kendi kozmetik ürünleri kendi internet sitesi ve bazı online ticaret siteleri üzerinden satılmaktadır.
Şirketlerden Çekilen Paralar Engin Polat’ın Hesabına Yatırıldı
Araştırmalar sonucunda, şirketlerin hesaplarına yapılan para transferlerinin büyük bir kısmının bankalar ve ödeme kuruluşlarının internet satışlarından kaynaklandığı belirlendi. Ayrıca, harcamaların büyük bir kısmının internet üzerinden kredi kartı ile yapıldığı, şirketlerden gelen paraların ise çıkan nakitlerle Dilan Polat ve raporda isimleri geçen diğer kişiler tarafından çekildiği ortaya çıktı. Nakit olarak çekilen paraların kısa bir süre içinde çiftin hesaplarına ve Engin Polat’ın yöneticiliğini yaptığı gayrimenkul şirketine yatırıldığı tespit edildi.
Kara Para Aklama İddiası
MASAK raporunda, Polat’ın şirketinden yapılan harcamaların bir kısmının lüks araç ve gayrimenkule yatırıldığı belirtildi. Raporda, internetten yapılan satışlardan elde edilen gelirler için sahte belgeler düzenlenebileceği ve vergi kaçırma amaçlı olarak kullanılabileceği iddiasına da yer verildi. Ayrıca, şirketlerden çekilen paranın Engin Polat’ın hesabına aktarılması durumunda, mal varlığı aklama suçu işlenebileceği ifade edildi.
Tedbir Kararı Savcılığa Bildirildi
MASAK, yapılan incelemeler sonucunda Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat ve gayrimenkul şirketinin gelirlerinin askıya alınmasının uygun olabileceğini savcılığa bildirerek mal varlıklarına el koyma kararını savcılığa bıraktı.
